證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-002

                                債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年第一次臨時(shí)股東大會地址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2021年第一次臨時(shí)股東大會

2.原股東大會召開日期：2021年1月15日

3.原股東大會股權(quán)登記日：

二、更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

因公司工作安排的需要，本次股東大會召開地點(diǎn)由原通知中“上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室”變更為“江西省南昌市金沙大道1777號南昌誠航工業(yè)有限公司會議室”。

三、除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2020年12月29日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

四、更正補(bǔ)充后股東大會的有關(guān)情況。

1.現(xiàn)場股東大會召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 召開日期時(shí)間：2021年1月15日14點(diǎn)30分
• 召開地點(diǎn)：江西省南昌市金沙大道1777號南昌誠航工業(yè)有限公司會議室

2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

• 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
• 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2021年1月15日

                                         2021年1月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3.股權(quán)登記日

• 原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4.股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年1月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托　　　　　　　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：　　　　　　　　

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年　　月　　日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。