證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工       公告編號(hào)：2021-017

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593          轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知，2021年4月28日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2021-018《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

詳見(jiàn)公司公告2021-019《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2020年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

詳見(jiàn)公司公告2021-021《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

七、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

詳見(jiàn)公司公告2021-022《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

詳見(jiàn)公司公告2021-026《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

九、審議通過(guò)《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2021年第一季度報(bào)告》及報(bào)告正文。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月29日