證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-036
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月11日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第五次會議的通知，2021年6月16日會議以通訊方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
審議通過《關于不向下修正“滬工轉債”轉股價格的議案》
根據《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。截至目前，公司股價已觸及“滬工轉債”的向下修正條款，鑒于“滬工轉債”的續(xù)存時間尚短，董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內，如再次觸及可轉債轉股價向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉債”的向下修正權利。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此決議。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年6月17日
