證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-041
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239號文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.32元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告》（公告編號：2021-005）。
因公司實(shí)施2020年年度利潤分配，自2021年6月10日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年4月1日至2021年6月30日期間，“滬工轉(zhuǎn)債”共有67,000元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為3,137股。
截至2021年6月30日，“滬工轉(zhuǎn)債”累計(jì)有人民幣129,000元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為6,021股，占轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0019%。尚未轉(zhuǎn)股的“滬工轉(zhuǎn)債”金額為人民幣399,871,000元，占發(fā)行總量的99.97%。
三、股本變動(dòng)情況
單位：股
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股份類別 |
變動(dòng)前 （2021年3月31日） |
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
其他股份變動(dòng) |
變動(dòng)后 （2021年6月30日） |
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有限售條件流通股 |
23,190,181 |
0 |
-2,576,687 |
20,613,494 |
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無限售條件流通股 |
294,786,955 |
3,137 |
2,576,687 |
297,366,779 |
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總股本 |
317,977,136 |
3,137 |
0 |
317,980,273 |
注：表格所列變動(dòng)期內(nèi)，除上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股變動(dòng)外，2021年4月6日，公司部分限售股因鎖定期滿解除限售，詳見公司2021-011號公告。
四、其他
聯(lián)系部門：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董秘辦
聯(lián)系電話：021-59715700
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2021年7月2日
