證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2021-050

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月17日以書面形式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第七次會議的通知，2021年8月18日會議以通訊方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

一、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：2021-051）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-052）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年8月19日