證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工        公告編號(hào)：2021-054

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月13日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，2021年8月25日會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的《2021年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《2021年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-057）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于變更部分募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-058）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年8月26日