證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2021-061

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月30日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知，2021年10月8日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人（含委托出席2人），董事余定輝先生因故未能親自出席會(huì)議，委托董事余惠春女士代為出席和表決，獨(dú)立董事俞鐵成先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事潘敏女士代為出席和表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號(hào)：2021-063）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

2、審議通過《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于舒宏瑞先生已辭去董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員等職務(wù)，在充分了解與考慮各位委員的專業(yè)性及特長(zhǎng)的前提下，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司擬對(duì)董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整情況如下：

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年10月9日