證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-068

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，2021年11月24日會議以現(xiàn)場會議方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下事項：

1、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：2021-069）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于公司變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2021-070）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-071）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年11月25日