證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2021-069

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監(jiān)事黃梅女士的書面辭職報告。因個人原因，余定輝先生申請辭去公司董事等相關職務，黃梅女士申請辭去公司非職工代表監(jiān)事的職務。辭職后，余定輝先生及黃梅女士將不再擔任公司任何職務。

余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事、監(jiān)事后生效，在未補選出新任董事、監(jiān)事前，余定輝先生及黃梅女士將繼續(xù)履行公司董事、監(jiān)事的職責。公司及公司董事會、監(jiān)事會對余定輝先生、黃梅女士在擔任公司董事、監(jiān)事期間對公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，為保證公司董事會及監(jiān)事會的正常運作，2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，會議分別審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》、《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司董事會同意提名金大勇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿之日止，公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；公司監(jiān)事會同意提名丁號學先生（簡歷附后）為非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

經公司董事會核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

經公司監(jiān)事會核查，丁號學先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

公司獨立董事對提名非獨立董事候選人的事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體如下：

本次董事會提名公司第四屆非獨立董事候選人的提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實際工作經驗，不存在不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們同意本次非獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年11月25日

附：

金大勇先生簡歷

金大勇先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于上海理工大學，本科學歷。2021年至今擔任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司總經理；2018年至2020年擔任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司技術總監(jiān)、生產總監(jiān)，并兼任上海璈宇機電科技有限公司副總經理；2012年至2018年擔任上海氣焊機廠技術總監(jiān)、生產總監(jiān)。

丁號學先生簡歷

丁號學先生，1979年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業(yè)于陜西理工大學，本科學歷。2019年至今任上海氣焊機廠有限公司綜管辦高級經理；2007年至2019年，歷任上海滬工焊接集團股份有限公司產品工程師、發(fā)電焊機項目主管、交流技術部部長、交直流技術部副經理、交流技術部經理、交直流技術部經理、交直流事業(yè)部經理、營運經理、高級運營經理、上海氣焊機廠有限公司高級研發(fā)技術經理；2005年至2007年任喜樂康機電（上海）有限公司產品工程師。