證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-070
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開公司第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》。
一、公司注冊資本的變更情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數(shù)由317,974,252股變更為317,982,354股，注冊資本由317,974,252元變更為317,982,354元。
二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)則的要求，結(jié)合自身實際情況與發(fā)展需要，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：
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修訂前 |
修訂后 |
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第六條 公司的注冊資本為人民幣31,797.4252萬元。 |
第六條 公司的注冊資本為人民幣317,982,354元。 |
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第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、董事會秘書和財務(wù)負責人。 |
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書和財務(wù)負責人。 |
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第十九條 公司股份總數(shù)為31,797.4252萬股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數(shù)為317,982,354股，均為普通股。 |
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第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。 公司可根據(jù)需要設(shè)置若干名副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、財務(wù)負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。 |
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。 公司可根據(jù)需要設(shè)置若干名副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。 |
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第一百二十八條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （二） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、財務(wù)負責人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 本章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 |
第一百二十八條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （二） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 本章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 |
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年第三次臨時股東大會予以審議。屆時公司董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)情況辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年11月25日
