證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2022-022

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

重要內(nèi)容提示：

• 分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。
• 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
• 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
• 本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，需提交公司2021年年度股東大會批準。

一、2021年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2021年公司合并報表口徑實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤144,254,229.75元，年末未分配利潤為503,063,945.45元，母公司實現(xiàn)凈利潤79,497,617.79元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬以利潤分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照以下方案實施分配：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為317,982,401股，以此計算擬派發(fā)的現(xiàn)金紅利6,359,648.02元（含稅）。本次現(xiàn)金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的4.41%。

如自2021年12月31日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等原因使得公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

二、董事會關(guān)于利潤分配預(yù)案的說明

（一）公司所處行業(yè)及特點

公司智能制造業(yè)務(wù)板塊所處行業(yè)為焊接與切割設(shè)備制造行業(yè)，隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高，焊接與切割設(shè)備制造行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。但由于疫情反復(fù)及國際地緣政治等因素的影響，經(jīng)濟不確定性增加，新冠疫情防控壓力加大，市場面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年3月，我國制造業(yè)PMI為49.5%，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體有所放緩。公司航天業(yè)務(wù)板塊所屬的航天航空產(chǎn)業(yè)，旗下全資子公司河北誠航主要從事航天系統(tǒng)裝備及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和試驗測試服務(wù)。2021年，全國人民代表大會通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。2022年1月，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《2021中國的航天》白皮書，表明要促進商業(yè)航天快速發(fā)展，優(yōu)化商業(yè)航天在產(chǎn)業(yè)鏈中布局，鼓勵引導(dǎo)商業(yè)航天企業(yè)從事衛(wèi)星應(yīng)用和航天技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

（二）公司發(fā)展階段及自身經(jīng)營的模式

2021年度，受新冠肺炎疫情影響，芯片短缺及原材料價格上漲，為保障公司穩(wěn)健經(jīng)營和穩(wěn)定現(xiàn)金流，防范外部環(huán)境變化帶來的風(fēng)險，并緊跟國家“十四五”規(guī)劃，在智能制造和航天業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，并抓住商業(yè)航天發(fā)展機遇，鞏固原有優(yōu)勢地位，培育業(yè)務(wù)增長新動能。因此，公司2021年度擬分配的現(xiàn)金紅利金額與當年歸屬上市公司股東的凈利潤之比低于30%。

（二）留存未分配利潤的確切用途

公司留存的未分配利潤將用于生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金、研發(fā)投入及市場拓展。近年來，公司業(yè)務(wù)收入增長較快，公司生產(chǎn)條件受到一定制約，公司擬新增對智能制造業(yè)務(wù)生產(chǎn)場地的技術(shù)改造，增加設(shè)備投入，提升硬件水平，擴大生產(chǎn)能力。另一方面，為保障公司產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，公司在智能制造和航天業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，增加研發(fā)設(shè)備，并引進高端技術(shù)人才，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。此外，為迎接國內(nèi)外更高水平的市場競爭，公司將進一步加快國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搭建多種銷售渠道，吸引優(yōu)秀市場人才，為業(yè)務(wù)增長積攢新的力量。為確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施及健康發(fā)展，公司需留存足額資金，以滿足后續(xù)設(shè)備投入、研發(fā)投入及市場建設(shè)的需求。該方案充分考慮了公司可持續(xù)發(fā)展的需要，節(jié)省了新增融資成本，提升了公司整體資金周轉(zhuǎn)能力，有利于維護公司及股東的長期利益。

本次利潤分配預(yù)案是結(jié)合了公司的資金情況，公司未來發(fā)展等因素，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定。

三、已履行的相關(guān)決策程序

本次分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司獨立董事對本次分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公 司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事關(guān)于 第四屆董事會第十三次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年4月26日