證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工      編號：2018-058

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易報告書》修訂說明的公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“公司”）2017年9月28日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。2018年5月30日召開第三屆董事會第四次會議審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》。2018年7月30日，上海滬工第三屆董事會第五次會議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（補充2018年半年報）》。2018年10月9日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）》（以下簡稱“重組報告書”）。補充和修訂的主要內(nèi)容如下：

一、證監(jiān)會反饋意見答復(fù)更新

公司于2018年8月31日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181162號）（以下簡稱“《反饋意見》”，公司會同獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)對《反饋意見》所涉及的問題進行了認真核查和落實，按照《反饋意見》的要求對所涉及的事項進行了問題答復(fù)，具體內(nèi)容見同時在上海證券交易所網(wǎng)上披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件反饋意見的回復(fù)》等相關(guān)公告。

重組報告書根據(jù)證監(jiān)會反饋意見答復(fù)補充披露了相關(guān)內(nèi)容。

二、評估報告數(shù)據(jù)更新

鑒于作為本次交易定價依據(jù)的評估報告的評估基準日為2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（以下簡稱“中企華評估”）以2017年12月31日為評估基準日，對航天華宇全部股東權(quán)益再次進行評估，并出具了加期《資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字JG2018-0015號）。

重組報告書已根據(jù)最新的評估報告更新了相關(guān)數(shù)據(jù)。

三、審閱報告及備考財務(wù)報表數(shù)據(jù)更新

因本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的評估報告有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請中企華評估以2017年12月31日為評估基準日，對航天華宇全部股東權(quán)益再次進行評估，并出具了加期《資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字JG2018-0015號）。為符合中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)要求以及保護公司及股東利益，公司聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為上海滬工出具了“信會師報字[2018]第ZA90625號”《上海滬工焊接集團股份有限公司審閱報告及備考財務(wù)報表》。

重組報告書已根據(jù)最新的審閱報告及備考財務(wù)報表更新了相關(guān)數(shù)據(jù)。

四、本次交易決策過程和批準情況更新

重組報告書的本次交易決策過程和批準情況中增加：“2018年10月9日，本公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書及相關(guān)議案。”

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2018年10月10日