證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工  公告編號：2019-009

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年3月6日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事余定輝、李紅玲、俞鐵成、周鈞明因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書》暨對外投資設(shè)立全資孫公司的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結(jié)論意見：

公司2019年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上交所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年3月7日