證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-051

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月21日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知，2019年7月2日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過《關(guān)于制定<上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

詳見公司制定的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

詳見公司公告2019-050《關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

• 上網(wǎng)公告附件

公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年7月3日