證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工       公告編號(hào)：2020-068

                                 債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定輝先生、余惠春女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）；同意提名俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。獨(dú)立董事候選人俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次董事會(huì)提名公司第四屆非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)，提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意。被提名人具有較高的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次提名的三名獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，我們同意本次非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已將上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意選舉趙鵬先生、黃梅女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。任期自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

三、其他情況說(shuō)明

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年10月20日

附：董事、非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

舒宏瑞先生簡(jiǎn)歷

舒宏瑞先生，1951年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士學(xué)位。1993年1月至2011年9月歷任上海滬工電焊機(jī)廠廠長(zhǎng)，上海大公電氣有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海滬工電焊機(jī)制造有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)。2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。舒宏瑞先生曾連續(xù)四屆擔(dān)任上海市青浦（縣）區(qū)政協(xié)常委，并曾連續(xù)三屆擔(dān)任上海市青浦區(qū)工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)（副主席）。目前擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)有中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電焊機(jī)分會(huì)理事長(zhǎng)、上海市南昌商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

舒振宇先生簡(jiǎn)歷

舒振宇先生，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，英國(guó)卡迪夫大學(xué)碩士，復(fù)旦大學(xué)碩士。2003至2009年間，歷任上海滬工電焊機(jī)制造有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2009年9月至2011年10月，任上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理；2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。

余定輝先生簡(jiǎn)歷

余定輝先生，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，工商管理碩士。1994年至2009年就職于上海滬工電焊機(jī)廠、上海大公電氣有限公司、上海滬工電焊機(jī)制造有限公司、上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司，歷任采購(gòu)科長(zhǎng)、采購(gòu)經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、副總經(jīng)理。2009年5月至2011年9月?lián)紊虾夂笝C(jī)廠有限公司總經(jīng)理。2011年10月至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理特別助理，并歷任上海氣焊機(jī)廠總經(jīng)理，上海滬工企業(yè)發(fā)展總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、激光項(xiàng)目部總經(jīng)理，北京航天華宇董事長(zhǎng)，南昌誠(chéng)航董事長(zhǎng)，上海滬工董事長(zhǎng)助理等職務(wù)。

余惠春女士簡(jiǎn)歷

余惠春女士，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，東華大學(xué)本科學(xué)歷。2004年至2009年就職于上海滬工電焊機(jī)制造有限公司，歷任機(jī)械工程師、海外部業(yè)務(wù)員及大客戶經(jīng)理。2010年至今就職于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司，歷任海外部銷(xiāo)售副總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司電焊總經(jīng)理。

俞鐵成先生簡(jiǎn)歷

俞鐵成先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2003年1月至2009年12月任上海天道投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)，2010年1月至2014年12月任上海道杰股權(quán)投資管理有限公司總經(jīng)理，2015年1月至今任上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司合伙人。目前還兼任創(chuàng)元科技股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇恩福賽柔性電子有限公司董事、共青城贛旅大地投資管理有限公司董事長(zhǎng)、共青城凱石投資管理有限公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理、上海凱實(shí)投資管理有限公司總經(jīng)理、上海凱石界龍股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理、上海竹亦禪文化傳播有限公司董事、江蘇南大電子信息技術(shù)股份有限公司董事、上海凱石股權(quán)投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、北京愛(ài)享文化傳播有限公司董事。2017年11月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。

鄒榮先生簡(jiǎn)歷

鄒榮先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，法學(xué)博士，副教授，中國(guó)執(zhí)業(yè)律師。自1986年起從事法學(xué)教學(xué)與研究工作，歷任華東政法大學(xué)研究生院副院長(zhǎng)、校長(zhǎng)辦公室主任、發(fā)展規(guī)劃處處長(zhǎng)、社會(huì)協(xié)同合作處處長(zhǎng)等職，目前擔(dān)任華東政法大學(xué)法律學(xué)院副教授，并擔(dān)任上海市教委、徐匯區(qū)人民政府、閔行區(qū)人民政府、長(zhǎng)寧區(qū)人民政府、奉賢區(qū)人民政府法律顧問(wèn)，中國(guó)行政法研究會(huì)常務(wù)理事，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

潘敏女士簡(jiǎn)歷

潘敏女士，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，管理學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，并兼任福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司獨(dú)立董事、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、上海水星家用紡織品股份有限公司獨(dú)立董事、上海錦和商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理股份有限公司獨(dú)立董事、山東隆基機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。潘敏女士曾受聘上海師范大學(xué)客座副教授，現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東華大學(xué)、蘭州商業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士校外兼職導(dǎo)師。

趙鵬先生簡(jiǎn)歷

趙鵬先生，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，英國(guó)卡迪夫大學(xué)碩士。1992年至1999年就職于JJC Marketing Co.,Ltd擔(dān)任銷(xiāo)售經(jīng)理。2003年就職于上海中路集團(tuán)中路實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任國(guó)際貿(mào)易副總經(jīng)理。2004年至2009年擔(dān)任上海滬工電焊機(jī)制造有限公司海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2009年至2010年就職于法國(guó)液化空氣（中國(guó)）投資有限公司擔(dān)任焊接與切割市場(chǎng)經(jīng)理。2010年至2011年9月?lián)紊虾る姾笝C(jī)（集團(tuán)）有限公司海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2011年10月起至今擔(dān)任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席，并歷任上海滬工海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部總監(jiān)，北京航天華宇董事長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理等職務(wù)。

黃梅女士簡(jiǎn)歷

黃梅女士，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2007年8月至2008年8月就職于安徽鑫苑置業(yè)有限公司擔(dān)任高級(jí)文案師。2008年9月至2009年9月就職于上海滬工電焊機(jī)制造有限公司擔(dān)任企業(yè)文化專員。2009年10月至2011年9月?lián)紊虾る姾笝C(jī)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理秘書(shū)、行政部經(jīng)理。2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，并歷任上海滬工總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、人力資源和采購(gòu)部副總監(jiān)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)副總監(jiān)，滬航衛(wèi)星總經(jīng)理，上海滬工董事長(zhǎng)助理等職務(wù)。