證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2021-016

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593          轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第四次會議的通知，2021年4月28日會議以現(xiàn)場方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人（委托出席1人），獨(dú)立董事鄒榮先生因身體原因無法出席會議，委托獨(dú)立董事潘敏女士代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項(xiàng)：

一、審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報(bào)告的議案》

詳見公司披露的《2020年度董事會工作報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

詳見公司披露的《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事將在2020年年度股東大會上進(jìn)行述職。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于2020年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告的議案》

詳見公司披露的《董事會審計(jì)委員會2020年度履職情況報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

詳見公司公告2021-018《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、審議通過《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的議案》

詳見公司披露的《2020年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

詳見公司公告2021-019《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

七、審議通過《關(guān)于2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

詳見公司披露的《2020年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事已對《2020年年度報(bào)告》中重組整合進(jìn)展事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

八、審議通過《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

詳見公司披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

九、審議通過《關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：

1、董事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：四名非獨(dú)立董事年薪標(biāo)準(zhǔn)為50-100萬元，三名獨(dú)立董事津貼為7.2萬元；

2、監(jiān)事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：三名監(jiān)事年薪標(biāo)準(zhǔn)為30-40萬元；

3、高級管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：高級管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)為50-100萬元。

以上人員的薪酬將結(jié)合公司年度經(jīng)營管理指標(biāo)的完成情況及工作范圍、職責(zé)要求、履職情況進(jìn)行審核、考評確定。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案中關(guān)于董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

詳見公司公告2021-021《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十一、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

詳見公司公告2021-022《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十二、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

詳見公司公告2021-023《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十三、審議通過《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》

詳見公司公告2021-024《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十四、審議通過《關(guān)于為全資子公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》

詳見公司公告2021-025《關(guān)于為全資子公司綜合授信提供擔(dān)保的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十五、 審議通過《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績獎勵的議案》

詳見公司公告2021-026《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績獎勵的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十六、審議通過《關(guān)于提請召開2020年年度股東大會的議案》

詳見公司公告2021-027《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

十七、審議通過《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》

詳見公司披露的《2021年第一季度報(bào)告》及報(bào)告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年4月29日