證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2020-018

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月16日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，2020年4月28日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-020《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職情況報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-021《2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-022《2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-024《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議通過(guò)《關(guān)于2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2019年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事已對(duì)《2019年年度報(bào)告》中重組整合進(jìn)展事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

1、董事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：舒宏瑞80萬(wàn)元、舒振宇80萬(wàn)元、余定輝50萬(wàn)元、曹陳不領(lǐng)取薪酬；三名獨(dú)立董事均為7.2萬(wàn)元；

2、監(jiān)事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：趙鵬38萬(wàn)元、黃梅37萬(wàn)元、劉榮春32萬(wàn)元；

3、高級(jí)管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：總經(jīng)理舒振宇80萬(wàn)元、財(cái)務(wù)總監(jiān)李敏50萬(wàn)元、總經(jīng)理特別助理余定輝50萬(wàn)元、董事會(huì)秘書(shū)劉睿40萬(wàn)元。

以上人員的薪酬還將結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的完成情況及工作范圍、職責(zé)要求、履職情況進(jìn)行審核、考評(píng)確定。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案中關(guān)于董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-026《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-027《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

12、審議通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-028《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-029《前次募集資金使用情況報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

14、審議通過(guò)《關(guān)于提名潘敏女士為獨(dú)立董事候選人的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-031《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)公司公告2020-032《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

16、審議通過(guò)《關(guān)于2020年第一季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》

詳見(jiàn)公司披露的《2020年第一季度報(bào)告》及報(bào)告正文。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4月29日