證券代碼：603131                                                                          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工                                                            公告編號(hào)：2018-036

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

 

																本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年6月19日

• 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

• 本公司2018年5月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2018年6月19日召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)布了相關(guān)會(huì)議通知及會(huì)議資料（內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)公告）。為確保公司股東充分了解本次股東大會(huì)的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 2018年6月19日14點(diǎn)00 分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

    無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日、現(xiàn)金支付進(jìn)度及募集配套資金方案等本次重大資產(chǎn)重組方案相關(guān)事項(xiàng)的議案	√
2	關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案	√
3.00	關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案	√
3.01	方案概況	√
3.02	交易對(duì)方	√
3.03	標(biāo)的資產(chǎn)	√
3.04	標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則和交易價(jià)格	√
3.05	對(duì)價(jià)支付方式	√
3.06	發(fā)行股票的種類和面值	√
3.07	發(fā)行方式	√
3.08	定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格	√
3.09	股份鎖定期	√
3.10	擬上市的證券交易所	√
3.11	滾存利潤(rùn)分配	√
3.12	過(guò)渡期間損益歸屬	√
3.13	相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任	√
3.14	本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)決議的有效期限	√
3.15	發(fā)行股票的種類和面值	√
3.16	發(fā)行方式	√
3.17	發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則	√
3.18	發(fā)行數(shù)量	√
3.19	發(fā)行對(duì)象	√
3.20	鎖定期安排	√
3.21	擬上市地點(diǎn)	√
3.22	滾存利潤(rùn)分配	√
3.23	募集資金用途	√
3.24	本次發(fā)行股份募集配套資金決議的有效期限	√
4	關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案	√
5	關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案	√
6	關(guān)于本次交易不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016年修訂）》第十三條規(guī)定的議案	√
7	關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案	√
8	關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的議案	√
9	關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》的議案	√
10	關(guān)于《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》及其摘要的議案	√
11	關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案	√
12	關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案	√
13	關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案	√
14	關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案	√
15	關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]）128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明的議案	√
16	關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案	√
17	關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案	√

 

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體年5月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已于2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
2. 特別決議議案：1-17
3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-17
4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) ；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：劉睿、李苗苗

電話：021-59715700    傳真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年6月13日