證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2018-055

上海滬工焊接集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海滬工”）于2018年9月30日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第六次會議的通知，2018年10月9日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

一、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)加期評估事項的議案》

公司擬向北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）的許寶瑞等8名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的航天華宇100%股權(quán)并募集配套資金。鑒于作為本次交易定價依據(jù)的評估報告的評估基準(zhǔn)日為2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（以下簡稱“中企華評估”）以2017年12月31日為評估基準(zhǔn)日，對航天華宇全部股東權(quán)益再次進行評估，并出具了加期《資產(chǎn)評估報告》 （中企華評報字JG2018-0015號）。

截至評估基準(zhǔn)日2017年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)評估值情況見下表：

單位：萬元

截至評估基準(zhǔn)日2017年8月31日，標(biāo)的資產(chǎn)評估值情況見下表：

單位：萬元

根據(jù)加期《資產(chǎn)評估報告》，航天華宇全部股東權(quán)益以2017年12月31日為基準(zhǔn)日的評估結(jié)果較以2017年8月31日為基準(zhǔn)日的評估結(jié)果未出現(xiàn)減值，為了保護廣大中小股東的權(quán)益，本次交易購買資產(chǎn)的交易價格仍以中企華評估出具的以2017年8月31日為評估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估報告中所載評估值為基礎(chǔ)，由公司與交易對方協(xié)商確定。加期《資產(chǎn)評估報告》不會對本次重組構(gòu)成實質(zhì)影響。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于更新本次重大資產(chǎn)重組上市公司審閱報告及備考財務(wù)報表的議案》

因本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的評估報告有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請中企華評估以2017年12月31日為評估基準(zhǔn)日，對航天華宇全部股東權(quán)益再次進行評估，并出具了加期《資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字JG2018-0015號）。為符合中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)要求以及保護公司及股東利益，公司聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為上海滬工出具了“信會師報字[2018]第ZA90625號”《上海滬工焊接集團股份有限公司審閱報告及備考財務(wù)報表》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于更新<上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書>及其摘要的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》及上海證券交易所信息披露的相關(guān)規(guī)定，在公司第三屆董事會第五次會議審議通過的《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》及其摘要的基礎(chǔ)上，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最新評估情況、上市公司審閱報告及備考財務(wù)報表情況以及中國證券監(jiān)督管理委員會反饋意見的補充披露情況，編制了《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）》及其摘要。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》

公司本次重大資產(chǎn)重組事項履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，公司本次向上海證券交易所、中國證監(jiān)會提交的法律文件合法有效。公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述提交文件的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司監(jiān)事會

2018年10月10日