證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2020-063

                                 債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會第二十五次會議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第二十五次會議的通知，2020年10月19日臨時(shí)會議于公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項(xiàng)：

一、審議通過《關(guān)于2020年第三季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報(bào)告》及報(bào)告正文。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

三、審議通過《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、審議通過《關(guān)于修訂<理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

根據(jù)上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄--第一號臨時(shí)公告格式指引》的最新要求，公司對《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》中的第五條及第六條的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。修訂后的制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2020-070）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年10月20日