證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-064
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，2020年10月19日臨時會議以現(xiàn)場及通訊方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于2020年第三季度報告及報告正文的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報告》及報告正文。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2020年10月20日
